证券代码：002580          证券简称：圣阳股份             公告编号：2023-031

                 山东圣阳电源股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于

室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事李伟先生、

陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、马涛先生、桑丽

霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据

《公司章程》规定，公司第六届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名。经公司董事会

提名委员会审核，董事会同意提名李伟先生、杨俊超先生、张连钵先生、陈庆振先生、

李亮先生、刘晓迪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审

议通过之日起三年。

  对上述候选人逐项表决情况如下：

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独 立董 事就 此事项 发表 了同 意的独 立意 见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

   鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据

《公司章程》规定，公司第六届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。经公司董事会提

名委员会审核，董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第六届董事

会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

   对上述候选人逐项表决情况如下：

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审

核无异议后，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   公司独 立董 事就 此事项 发表 了同 意的独 立意 见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   《关于董事会换届选举的公告》

                《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》

详见《证券时报》

       《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、审议并通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据《公司法》及《公司章程》

                《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

                                《薪酬管理制

度》《绩效管理制度》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议

通过，第六届董事会董事薪酬方案如下：

   （1）在公司任职的非独立董事按其所承担的职务领取薪酬，采用年薪制，年度薪

酬包括基本年薪和绩效年薪，不再发放董事津贴。

   （2）未在公司任职的非独立董事不发放薪酬及董事津贴。

   （3）独立董事津贴为税前 10 万元/年。

   （1）在公司任职的非独立董事薪酬按月发放。其中，基本年薪按月固定发放；绩

效年薪按照核定比例预发，年度终了按经营业绩考核结果，对前期预发薪酬清算，多退

少补。

   （2）独立董事津贴在每年年度股东大会召开后，予以一次性支付。独立董事出席

公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关合

理费用均由公司承担。

   （3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予

以发放。

   （4）薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

   该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   四、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》

                                   《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                山东圣阳电源股份有限公司

                                     董事会

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